سيكون من الضروري التصريح بالأموال طالما أن “المبلغ المنقول يساوي أو يزيد عن 10000 يورو في حالة المغادرة أو الدخول إلى الأراضي الإسبانية أو 100000 يورو في حالة التنقل عبر الأراضي الإسبانية”، كما يؤكد بنك إسبانيا.
وأشار بنك إسبانيا إلى أن هذا النوع من الإجراءات يأتي “ضمن تدابير منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب