تعاملات بـ 900 مليار مع شركات أجنبية على علاقة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات
صدرت أوامر بمنع أرباب شركات من مغادرة التراب الوطني، بعد التوصل إلى معطيات تؤكد شبهات تورطهم في تبييض أموال المخدرات عبر حسابات شركاتهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأربعة مقاولين يتوفرون على شركات عديدة تنشط في الاستيراد والتصدير وترتبط بشركات أجنبية، أبانت تحريات سلطات بلدان إقامتها تورطها في علاقات مع شبكات الاتجار الدولي للمخدرات.
وخلصت التحريات التي باشرتها السلطات المعنية، بناء على المعطيات التي توصلت بها من الخارج، إلى وجود مؤشرات ومعطيات تشير إلى علاقات تجارية بين المقاولات الممنوع أصحابها من مغادرة التراب الوطني والشركات الأجنبية المتورطة في معاملات مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.